Минторг и Минфин США призвали финансовые организации и другие компании, ведущие торговлю американской продукцией или иными товарами, на которые распространяются ограничения, быть бдительными. В частности, обращать внимание на подозрительные сделки: если доставка товара осуществляется через Армению или Узбекистан, компания-покупатель слабо представлена в интернете, отказ от техобслуживания и другое. Ведомства даже назвали «красные флаги», которые сигнализируют о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции.
Минторг и Минфин США призвали финансовые организации и другие компании, ведущие торговлю американской продукцией или иными товарами, на которые распространяются ограничения, быть бдительными. В частности, обращать внимание на подозрительные сделки: если доставка товара осуществляется через Армению или Узбекистан, компания-покупатель слабо представлена в интернете, отказ от техобслуживания и другое. Ведомства даже назвали «красные флаги», которые сигнализируют о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции.
В рекомендациях по борьбе с обходом санкций, подготовленными Минторгом, Минюстом и Минфином США говорится о том, что США совместили беспрецедентные санкции против России вместе с беспрецедентными усилиями ведомств, старающихся не допустить обхода ограничений, однако злоумышленники продолжают пытаться обойти экспортный контроль.
Ведомства призвали финансовые организации и другие компании, ведущие торговлю американской продукцией или иными товарами, на которые распространяются ограничения, быть, прежде всего, бдительными. В рекомендациях отмечается, что производители, дистрибьюторы, ресейлеры и перевозчики грузов часто обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям. Им надлежит провести дополнительную проверку, если есть признаки нарушения санкций.
По мнению ведомств к «красным флагам», сигнализирующим о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции:относятся:
• нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе отказ заполнять форму конечного пользователя;
• использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто с привлечением финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;
• отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров;
• различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо;
• сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете либо не представлены вовсе;
• поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны — Армению, Турцию, Узбекистан;
• поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя, и другое.
По материалам РБК
