По данным полиции, бизнесмены предоставили в Сбербанк заведомо ложные сведения и получили кредиты, не планируя выполнять свои обязательства.
По данным полиции, бизнесмены предоставили в Сбербанк заведомо ложные сведения и получили кредиты, не планируя выполнять свои обязательства.
Задержанные руководители ООО «ТД «Интерторг», развивавшие в России торговые сети Spar и «Народная семья», подозреваются в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Как уточнил источник в правоохранительных органах, среди задержанных — совладелец компании Аллахверди Абдулаев.
«По версии следствия, в январе 2018 года представители ООО «ТД «Интерторг», предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства. После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд рублей злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — сказала И. Волк. В настоящее время ООО «ТД «Интерторг» признано банкротом.
Абдулаева и двух топ-менеджеров компании задержали в Санкт-Петербурге 10 марта сотрудники следственного департамента МВД России и управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России.
Уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования» расследуют сотрудники следственного департамента МВД. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
