Арбитражный суд Московской области намерен аннулировать сделку по перечислению 12,9 миллиарда рублей российской ООО «ИКЕА Торг» (Ingka Holding) на счет Fami Limited (Ирландия), связанной с Ingka Group, которая управляет активами шведской IKEA.
Сообщается, что суд призвал истца предоставить документы в поддержку своего требования, а ответчика — соглашение о кредитной линии, документы по договору поставки с ООО «Маркет». Кроме того, требуется показать проведенные по сделке финансовые операции.
Как отметил опрошенный источник, в определении суда указан только один ответчик в лице Fami Limited, хотя в сделке участвуют как минимум две стороны.
По словам экспертов, причиной иска является то, что налоговики видят нарушение в том, что платежи были направлены напрямую иностранной компании, обходя российскую дочернюю структуру IKEA.
Ранее в арбитражном суде Московской области сообщали, что межрегиональная инспекция ФНС потребовала взыскать более 12,9 миллиарда рублей с ООО «ИКЕА Торг», одной из структур шведского мебельного ритейлера IKEA, ушедшего с российского рынка работу.
По материалам издания «Коммерсант».
